Finansinspektionen straffar Klarna för överträdelser av penningtvättsreglerna
Finansinspektionen, FI, meddelar idag att man ger Klarna Bank AB en anmärkning och sanktionsavgift på 500 miljoner kronor. Detta för överträdelser av penningtvättsreglerna.
– Penningtvättsreglerna ska följas. Det är viktigt för att motverka risken för att företagets verksamhet kan utnyttjas av kriminella. Vår undersökning visar att Klarna inte har följt kraven på bland annat allmän riskbedömning och rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder. Det är därför motiverat att ingripa mot banken, säger Daniel Barr som är generaldirektör på FI, enligt FI:s sajt.
FI har undersökt hur Klarna har följt penningtvättsreglerna under perioden 1 april 2021 till och med 31 mars 2022.
”Undersökningen visar att Klarna har överträtt flera centrala regler. Den allmänna riskbedömningen har haft betydande brister, till exempel har den helt saknat bedömningar av hur bankens produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Banken har därutöver saknat rutiner och riktlinjer som fångar upp alla situationer när kundkännedomsåtgärder ska vidtas, när det gäller kunder som använder produkten faktura”, skriver FI.
FoodMonitor söker Klarna.
/FoodMonitor
Stöd FoodMonitors granskande journalistik.
FoodMonitor drivs av frilansjournalister – utan stöd från stora mediehus.
Vi kan inte ta emot donationer direkt, men du kan stötta oss genom att bli prenumerant via Frilans Finans (4 900 kr exkl moms / år eller 2 900 kr / 6 mån exkl. moms).
Ditt stöd gör att vi kan fortsätta bevaka och granska livsmedelsbranschen.
Bli prenumerant och stötta vårt arbete: Kontakta oss
